#C8Club #LumenX После прошлого поста читатели прислали хеши выплат C8. Проверили. И снова здравствуйте: дорожка вывела к знакомым кошелькам. Переводы конкретным подписчикам не показываем, чтобы не светить их кошельки. Пруфы ниже, связи между исследуемыми адресами и дальнейший путь денег к биржам. В подборке семь переводов в TRON, BSC и Polygon, которые читатели называют выплатами. Даты — с 28 сентября по 15 октября. Все семь были ДО закрытия выводов 18 октября. с 18 числа ни один из кошельков не получал выплату. Так что на сенсацию о возобновлении выплат это не тянет. Вот простая связка. 4 октября с одного из отправителей ушло 32 393,42 USDT на промежуточный кошелёк. 7 октября он отправил 47 486,38 USDT на ещё один адрес, с которого приходили выплаты. Получатель первой операции — отправитель второй. У Polygon-ветки продолжение тоже знакомое — прежний сборщик TTg. Последнее звено: 1 298 701 USDT на тот самый адрес 17 октября. По дороге деньги смешивались, суммы и активы менялись. Но финансовая связь с прежним адресом никуда не делась. Денежные связи из нашего разбора получили новые подтверждения. Взяли пять поступлений на сборщик: 10 октября, 15 октября, 16 октября, 17 октября и 20 октября. Всего 17 662 929 USDT. Считали осторожно: учитывали время переводов, их суммы и остатки. При смешивании выбирали вариант, в котором как можно больше отслеживаемых денег остаётся на кошельках или уходит другими путями, минуя обе биржи. В восстановленной цепочке так можно разместить не более 1 089 580,845398 USDT. Вычитаем эту часть из исходных поступлений. По нашему расчёту, до адресов с метками Kraken и Binance дошло не менее 16,57 млн USDT, около 16,3 млн — на Kraken. Повторные переводы тех же денег заново не считали. Вот конкретные выходы на Kraken: 16 октября — первый, 16 октября — второй, 20 октября и 21 октября. На Binance — перевод 19 октября. По ссылкам — полные смешанные переводы, целиком приписывать их C8 нельзя. Сумму ущерба и владельцев биржевых аккаунтов этот разбор не устанавливает. А на одном из отправителей выплат в BSC на двух проверенных срезах 27 октября осталось 0,0007 USDT, даже доллара не оставили 🌟 8 ноября платить-то с какого кошелька собираетесь? @skamshot