#C8Club #LumenX Деньги C8 / LumenX нашлись. В сети TRON - и уже не у вкладчиков. Пока участникам обещают выплаты 8 ноября, мы раскрутили кошельки схемы: 82 адреса. Сколько занесли. Со 2 по 25 октября на приёмные адреса LumenX пришло не меньше 6,98 млн USDT: 4 599 платежей, типичный - 600–700 долларов. Это только TRON. Наличные кураторам, P2P и приём в сети BSC сюда не попали. Пик - «последний шанс»: 15 октября занесли 0,98 млн, 16-го - 1,23 млн, 17-го - 1,56 млн. Два последних дня акции - 2,8 млн. 18 октября, в день закрытия выводов, приток упал с 1,56 млн до 20 тысяч в сутки. Но не до нуля: за неделю после заморозки на адреса схемы занесли ещё 159 тысяч, 295 платежей. Последний - 25 октября. Вывод закрыли, а люди продолжают носить. Сколько выплатили. Из этого кластера вкладчикам не ушло ни одного перевода за весь октябрь. Если кому-то до 18-го и платили, то с других кошельков, и мы хотим увидеть хеш хотя бы одного такого вывода: @skamshot_bot. Куда делось. Через один кошелёк-сборщик за 15–20 октября прошло 17,6 млн USDT четырьмя переводами: 15, 16, 17 и 20 октября. Каждая сумма уходила дальше через 5–13 минут - на кошелёк обменника с оборотом 33 млн, а с него на депозиты площадок. Одна из цепочек упирается в адрес с меткой «Kraken: Hot Wallet». Часть этих денег - старые остатки и прокрутка через мост, поэтому 7 и 17,6 не складываем. Но даты складываются сами: деньги вывозили ровно в те дни, когда офисы собирали «последний шанс», и ещё раз через два дня после закрытия выводов. Что осталось. На 26 октября на всех кошельках кластера - 243 тысячи USDT и 13 тысяч USDD. Против балансов, которые людям нарисовали в кабинетах и ещё «удвоили». 8 ноября отдавать нечем. Ни один адрес Tether пока не заморозил. Остатки лежат на сборщике TTg14QTGcmFhbPNE5Mx8cJKxmGU3KREixL и на обменнике рядом - это адреса для заявления, пока не уехали и они. @skamshot