Шифровальня

Минюст США изъял Telegram-каналы китайской скам-площадки Xinbi. Это как понимать? Рассказываем Xinbi — китаеязычный маркетплейс в Telegram, где продавцы предлагали услуги владельцам скам-центров: сделать поддельный инвестиционный сайт, «отмыть» украденную у жертв криптовалюту, завербовать людей для работы в колл-центрах Юго-Восточной Азии — часто через торговлю людьми. Сама площадка работала гарантом: держала деньги покупателя, пока исполнитель не закроет заказ. 7 сентября суд округа Колумбия разрешил изъять каналы площадки. Продавцы годами публиковали в них адреса своих криптокошельков для оплаты — по этим следам деньги американских жертв и удалось проследить до конкретных исполнителей. За один день власти изъяли два кошелька самой Xinbi примерно на $12 млн и добились заморозки ещё 47 кошельков — суммарно около $52 млн. Помогли компания Tether, которая может замораживать USDT, и блокчейн-аналитики Elliptic. Передавал ли Telegram доступ к каналам, сливал кошельки Минюсту или принимал хоть какое-то участие в расследование, в пресс-релизе не сообщается. В тот же день Минфин США внёс Xinbi в санкционный список как транснациональную преступную организацию. А всего Strike Force с прошлого года заморозила уже около $938 млн. @shifr