ZERGULIO

🗂️Зачем мошенники подделывают паспорта руководителей компаний? Делимся очередным случаем из нашей практики. Представьте ситуацию: вы владелец производственной компании Х с безупречной репутацией. И тут вы начинаете получать от неизвестных людей звонки и письма с требованием поставить товар, который вы не производите, или вернуть авансы, которые вы не получали. Первая мысль — звонят мошенники. Трубку бросаете, на письма не отвечаете. Но вот против вашей компании подан первый иск в суд, и становится понятно, что проблема гораздо серьезнее... Именно с такой проблемой к нам обратился один клиент. Оказалось, что это очередная мошенническая схема, нацеленная на юридических лиц и предпринимателей. Она строится на подделке паспорта руководителя компании или ИП. ⬇️ Как действуют мошенники: 1. Подделывают паспорт руководителя компании (при этом это никак не связано с потерей физического паспорта, информацию видимо берут из слитых баз данных). 2. Получают в ИФНС дубликаты учредительных документов. 3. Открывают в разных банках дополнительные счета на компанию, представляясь руководителем. 4. Создают другой сайт на имя компании. Причем он может быть никак не связан с ее настоящей деятельностью. От компании нужны только имя и юридические реквизиты. Сайт начинают активно рекламировать, продвигать товары по дешевым ценам. 5. Заключают договоры, собирают авансы со сроком поставки товара через 3–5 месяцев. 6. Берут кредиты в банках на юридическое лицо. 7. Полученные деньги выводят через подставные фирмы. ➡️ Как только руководитель компании узнает о счетах, открытых в банках без его ведома, схема сворачивается, мошенники исчезают, предоставляя обманутым покупателям и руководителю компании самим разбираться между собой. Схема проста и эффективна. И, главное, ей крайне сложно противостоять. 📌 В этом случае мы защитили права компании Х и ее руководителя. Пострадали покупатели, отправившие деньги на банковские счета, открытые мошенниками. Самое неприятное, что они тоже никак не могли защититься. Ведь, как мы писали в начале, репутация компании Х была безупречна. Они же не знали, что счета открыли мошенники без ведома руководства компании. P. S. Если интересно, как нам удалось отстоять интересы клиента и как оправдывались банки, ставьте реакцию 👀 — там есть о чем рассказать. 🧑‍💼 Неделько и П. Дайджест в Telegram | Max