Беспощадный ритейл и бизнес

ЦБ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами. Для физлиц основным критерием для установления контроля стал объем внесенных наличных — не менее 5 млн руб. в месяц. Для юрлиц и ИП порог объема операций убран, то есть любую операцию юрлиц с наличными регулятор рассматривает как потенциально сомнительную. Согласно рекомендациям ЦБ, для контроля за операциями клиентов банки должны будут определить и получить документальное подтверждение их финансового положения и источника денежных средств до совершения операций в объеме, сопоставимом с суммой проводимой операции.