Торгпред

📢Россия включена в перечень «юрисдикций высокого риска» Евросоюза – что нужно знать российским участникам ВЭД? ▶️29 января 2026 года вступило в силу решение ЕС о включении России в перечень третьих стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 🗒В прилагаемом файле Вы найдёте информацию, разъясняющую особенности работы в условиях новых регуляторных ограничений: 🔴Нормативно-правовое обоснование принятого решения и перечень релевантных актов ЕС. 🔴Классификацию «обязанных субъектов» в европейской юрисдикции, на которых возложены функции контроля транзакций. 🔴Перечень обязательных мер усиленной надлежащей проверки (ECDD), включая требования к раскрытию информации о бенефициарах и источниках их благосостояния. 🔴Оценку влияния нового статуса на сроки проведения платежей и риски, связанные с политикой дерискинга европейских банков. 🔴Перечень исключений, позволяющих минимизировать применение процедур усиленной проверки в определенных сценариях. 🔴Рекомендации для экспортёров по подготовке документации и адаптации условий внешнеторговых контрактов. 🚀 Торгпредство России в ФРГ 🚀 "Торгпред" #Германия #ВЭД #AML #ЧёрныйСписок #Экспорт #ЕС