Следственный комитет РФ

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей https://sledcom.ru/news/item/2138218/ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жительниц по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей (пп. «а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ). По версии следствия, в период с января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, действуя в составе организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, незаконно, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, их хранения и сбыта, совершали переводы денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались клиентам, за что фигурантки получали денежное вознаграждение в размере не менее 10% от суммы обналиченных средств. Общая сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила свыше 188 млн рублей. В ходе обысков у обвиняемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупные суммы денежных средств, а также документация, подтверждающая противоправную деятельность. Преступления фигуранток пресечены в результате совместной работы сотрудников СК России и МВД России при поддержке Росгвардии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются.