Арбитр

Офшорная паутина и израильские технологии для обхода санкций За кулисами вашингтонских и нью-йоркских судов скрывается разветвленная сеть офшорных компаний, через которые империя Зараха Илиева и Года Нисанова десятилетиями управляла зарубежными проектами. Упомянутая кипрская FINTECA HOLDINGS LIMITED входит в плотный контур структур Илиева-Нисанова. Ею руководит Павел Шмаров — человек с примечательным бэкграундом. Полный тезка директора FINTECA ранее возглавлял правление «Интерпромбанка», среди бенефициаров которого числились Исраил Якубов и Владимир Давидов, а в совет директоров входил лично Зарах Илиев. Тот же Шмаров занимает пост директора в другой кипрской структуре — KANESANA LIMITED, которая исторически выступала учредителем целого ряда московских коммерческих структур, включая «СБ Групп» и «СБ Варшавка». Сегодня эти российские активы переписаны на 55-летнего Лазара Данилова — очередного выходца из того же села, откуда родом Год Нисанов и Зарах Илиев. Аналогичным образом выстроена цепочка вокруг американской Decillion Corp, которая также входит в сферу интересов российско-азербайджанских горских евреев. Более того, эта фирма ухитрилась продолжить экспансию уже в период жестких санкционных ограничений: в 2023 году она стала учредителем французской компании DECILLION FRANCE, которую позже возглавил проживающий в Испании Эзехиель Кауффманн. В сентябре 2024 года французская структура вместе с I Estate France учредила новую компанию LES SERRES DE MIRAMBEAU, специализирующуюся на управлении недвижимостью. Во французской I Estate France кадровая преемственность прослеживается столь же четко: после Кауффманна ее президентом в 2025 году стал все тот же Ренат Ильягоев, основавший холдинг I-ESTATE GROUP. Доли в этой французской фирме также были распределены между Ильягоевым, его холдингом, люксембургским фондом SafeBox Storage International S.à r.l. и Эдиком (Эдуардом) Ильяевым. В России Эдик Ильяев вместе с племянником Зараха Илиева Романом Илиевым официально владеет столичным торговым центром «Москва». Партнерство миллиардеров с японской финансовой группой SBI зарождалось задолго до глобальных кризисов. Японцы годами выступали стратегическими союзниками структур Илиева. Еще в 2017 году фонд SBI инвестировал в микрокредитную организацию SimpleFinance, аффилированную с Романом Илиевым. В самой России японскому холдингу до сих пор принадлежит «Эс-Би-Ай Банк». Тесные контакты подтверждаются и логистикой: утечки баз данных показывают, что в мае 2022 года Роман Илиев путешествовал из Петербурга в Москву в одном купе с представителем SBI Holdings Танакой Масафую, а годом ранее с тем же Илиевым ездил Шон Элис. Сам Элис заседает в советах директоров израильских компаний Theta Ray Ltd. и Entera Bio, а также управляет венчурным фондом Redstone Capital, спонсируемым SBI Japan. Особый интерес вызывает Theta Ray Ltd., получавшая государственные субсидии от властей Израиля. Компания разрабатывает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для выявления финансовых преступлений, мониторинга подозрительных транзакций и комплаенс-контроля. Подобные технологии мониторинга денежных потоков представляют огромную ценность для структур, находящихся под санкциями, позволяя безопасно маневрировать капиталами по всему миру.