Теневая империя Алексея Николаева и Дмитрия Портнягина: миллиарды, офшорные схемы и зачистка следов Международная логистика, оптовая торговля овощами и кредитные кооперативы — на первый взгляд, перед нами абсолютно разрозненные сферы бизнеса. Однако детальное расследование деятельности 41-летнего уроженца Благовещенска Алексея Николаева и его окружения раскрывает структуру, обладающую всеми признаками тщательно выстроенной схемы по перекачке и легализации финансовых потоков. Центральным узлом этой сети выступает ООО «Транзит Плюс-Логистик» (Transitplus), зарегистрированное в 2007 году. Официально компания декларирует деятельность в сфере международных и контейнерных перевозок, а также доставки грузов из Китая и стран ЮВА. В 2025 году официальная выручка структуры достигла астрономической цифры в 1 млрд ₽, при этом декларируемая чистая прибыль составила всего 29,2 млн ₽. Подобная непропорциональная разница между многомиллиардным оборотом и скромным финансовым результатом — классический маркер искусственного завышения расходов и возможного вывода капитала из-под налогообложения. Алексей Николаев является единственным учредителем ООО «Транзит Плюс-Логистик». Помимо этого, под его полным или частичным контролем находятся еще несколько ключевых активов: — 100% доли в ООО «Транзит Плюс»; — 50% доли в ООО «Ворлд-Логистик»; — 100% доли в ООО «ТД Гуд-Фрут» (специализируется на торговле овощами и фруктами). Параллельно в схему вовлечены члены семьи Николаева. Его 39-летний брат Денис Николаев ранее вел деятельность в качестве ИП в сфере оптовой торговли плодоовощной продукцией. Особый интерес вызывает тот факт, что Денис Николаев более 9 лет являлся совладельцем Кредитного Потребительского Кооператива «Кредитный Союз «Умно Жить». В число совладельцев этого же кооператива входил и 62-летний Александр Николаев. Кредитные кооперативы такого типа регулярно фигурируют в расследованиях о создании нелегальных финансовых пирамид, «серых» касс и обналичивании денежных средств. Самый примечательный след ведет к организованному экономическому криминалу. Контактный номер телефона ООО «Транзит Плюс» напрямую совпадает с реквизитами ныне недействующей компании по ремонту техники ООО «Ай, Молодец». Первым владельцем этой структуры являлся 38-летний уроженец Амурской области Дмитрий Портнягин — скандально известный блогер и автор книги «Трансформатор». В 2024 году Портнягин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 838 млн руб. Тесная прямая аффилированность логистических и торговых структур Алексея Николаева, КПК «Кредитный Союз «Умно Жить» и фиктивных юридических лиц Дмитрия Портнягина указывает на существование единой конвертационной сети, использовавшейся для ухода от налогов в особо крупных размерах.