Арбитр

‼️ Вот вам классическая схема: эстонские фирмы CGINM OÜ и CGINM Operations OÜ, зарегистрированные на адресе Rocket10, годами показывают нулевую выручку, но внезапно генерируют сотни тысяч евро прибыли ⛔️ Как так? А очень просто - пока одни компании делают вид, что не работают, другие удобно выводят деньги через ИП Абаева по смешной ставке 6%. 🚫 А вот и санкционный кейс: «Бидиз», наполовину принадлежащая гражданину ЕС, берёт у попавшего под санкции Сбербанка кредиты на 617 млн ₽ и исправно платит проценты. И это после того, как ЕС запретил любые транзакции с российскими банками! Заодно компания переводит 54 млн ₽ на Британские Виргины - словно никаких ограничений не существует. ⚠️ Rocket10, конечно, тоже не без греха: налоги не платит, долги копит (1,7 млрд ₽ займов и 27 исполнительных производств), но зато связана с Олегом Бойко, чей Finstar вложил в неё $3 млн. Напомним, Бойко - под польскими санкциями. А ещё было дело - BLACKWALL PROJECTS LLP, где Абаев, Кукулиев и Юнаев числились партнёрами, пока их не вычистили за неуплату отчётности. И да, Rocket10 обвиняли в серых зарплатах, грязном трафике и отмывании денег. https://t.me/project_vestnik/24