Депутаты хотят ограничить P2P-переводы 30 000 руб в месяц участникам «сомнительных операций» Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с дропами, теневыми криптообменниками и мошенниками. Документ наделяет Банк России правом выявлять подозрительные операции граждан, после чего банки будут обязаны вводить ограничения. В случае принятия с 1 марта 2028 года попавшим под подозрение физлицам могут ограничить внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 000 рублей в месяц отдельно для каждого вида операций. Срок блокировки составит до одного года, при повторном нарушении в течение трех лет после ее снятия — на два. Причем ограничения сохраняются даже если клиент расторгнет договор с текущим банком и перейдет в другой. За неоднократное нарушение требований банкам будет грозить отзыв лицензии. Блокировку можно обжаловать, но придется доказать, что на то нет оснований пакетом дкоументов. Банк обязан сообщить о решении не позднее семи рабочих дней. Решение можно обжаловать в суде, но только после досудебного обжалования. Аналитика | YouTube