Частота проверок происхождения денег у вкладчиков может возрасти Российские финансовые учреждения начнут более внимательно относиться к документам, подтверждающим происхождение средств клиентов, особенно в случаях крупных или необычных сделок. Такое внимание будет уделяться и тем, кто осуществляет переводы между банками в поисках более выгодных ставок. Увеличение суммы или частоты переводов, значительные поступления наличных, а также дробление сделок могут вызвать интерес со стороны органов финансового мониторинга. Эти проверки осуществляются в соответствии с законом №115-ФЗ и методологией Центрального банка по оценке операций клиентов. Перевод денег из одного банка в другой не всегда влечет за собой автоматическую проверку, так как решение принимается на основе совокупности факторов. Финансовые эксперты рекомендуют заранее собирать документы, подтверждающие происхождение средств, в случае крупных денежных переводов.