Ужесточение контроля над происхождением денежных средств в банках России В России ожидается ужесточение контроля за источником средств, размещённых на банковских вкладах. Финансовые учреждения начинают более активно задавать вопросы о происхождении денег в соответствии с 115-ФЗ, касающимся борьбы с легализацией доходов. В связи с этим Центробанк Российской Федерации публикует новые рекомендации для банков. Эксперты призывают граждан заранее собирать документы, подтверждающие источник доходов. Особенно важно быть внимательным тем, кто регулярно осуществляет переводы крупных сумм между банками в поисках более выгодных условий по вкладам.