Родина вас не забудет!

🇲🇨 Монако и 🇧🇬 Болгария вышли из "серого списка" FATF. Что это значит для бизнеса и инвесторов? FATF исключила из списка усиленного финансового мониторинга 4 юрисдикции: Болгарию, Монако, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго. Страны выполнили согласованные планы по устранению недочетов в борьбе с отмыванием денег. Последствия для международного бизнеса и инвесторов: ▪️ Банковские счета. Снижение репутационных рисков может облегчить взаимодействие с зарубежными финучреждениями. ▪️ Международные расчеты. Сокращение дополнительных проверок, связанных со статусом страны в FATF, может ускорить и удешевить трансграничные операции. ▪️ Инвестиции. Улучшение оценки FATF повышает привлекательность соответствующих стран для иностранных компаний и владельцев капитала. Есть нюанс: Монако по-прежнему находится в списке ЕС юрисдикций с высоким риском отмывания денег. Поэтому европейские банки пока обязаны применять усиленные меры проверки при соответствующих операциях. 💬 Комментирует эксперт DH Влад Беренич: Исключение Болгарии и Монако из серого списка FATF — позитивное изменение, укрепляющее международную финансовую репутацию обеих юрисдикций. При этом важно понимать, что такое решение свидетельствует не только об улучшении их международного имиджа, но и об усилении внутреннего финансового контроля. Проводить сомнительные денежные потоки и использовать финансовую инфраструктуру этих стран для непрозрачных операций становится значительно сложнее. Для клиентов, рассматривающих эти страны для резидентства, ведения бизнеса или структурирования международных активов, это означает изменение комплаенс-среды и потенциально более благоприятные условия взаимодействия с международными финансовыми институтами. Однако Монако пока сохраняет статус высокорисковой третьей страны в рамках европейского AML-регулирования, поэтому дополнительные проверки со стороны европейских финансовых институтов остаются актуальными. В целом это ещё один показатель того, насколько быстро меняются требования к международным финансовым структурам. И при выборе юрисдикции сегодня важно учитывать не только действующие миграционные программы, но и то, насколько устойчивой будет выбранная стратегия в условиях дальнейшего ужесточения финансового контроля. Родина вас не забудет! ✊🏻