Родина вас не забудет!

🇷🇺 Контроль за крупным налом и аферы с зарубежными картами: о чем предупреждают ЦБ и МВД Две важные новости для тех, кто пользуется банковскими услугами в России и за рубежом. Разбираем подробности. 💰 ЦБ усиливает контроль за крупными наличными операциями Согласно новым рекомендациям регулятора, коммерческие банки должны проверять происхождение денег при операциях физлиц от ₽5 млн за раз или суммарно за месяц. Под контроль подпадают не только пополнения счетов, но и обмен наличной валюты, покупка золотых слитков и монет. Коммерческий банк может запросить у клиента справки о доходах, договоры продажи имущества и другие документы. При недостаточном подтверждении возможен отказ в операции на основании положений 115-ФЗ. 💳 МВД предупредило об аферах с зарубежными картами В ведомстве отметили, что мошенники все чаще предлагают россиянам оформить виртуальные иностранные карты для оплаты зарубежных сервисов. Требуют предоплату, копию паспорта и банковские реквизиты, но карты не выпускают. Полученные личные и финансовые данные аферисты могут использовать для хищения средств и оформления кредитов. ⚠️ Что учесть в свете новых рекомендаций? Храните документы о происхождении крупных наличных сумм и тщательно проверяйте посредников перед оформлением иностранных карт. Родина вас не забудет! ✊🏻