Родина вас не забудет!

Монако поддержало конфискацию активов без обвинительного приговора, а Панама выбралась из налогового "черного списка" ЕС, но осталась под наблюдением. Подробности — в дайджесте. 🇲🇨 Монако усиливает борьбу с теневыми капиталами, включая крипту Княжество подписало дополнительный протокол к Варшавской конвенции Совета Европы. Документ предусматривает ужесточение правил заморозки и конфискации преступных активов, включая криптовалюты. К соглашению присоединились еще семь стран и ЕС. 📌 Ключевые положения: ▪️ Конфискация без приговора. В отдельных случаях суды смогут изымать имущество, связанное с преступлениями, даже без обвинительного приговора. ▪️ Арест без предупреждения. Подозрительные активы можно будет срочно "замораживать", чтобы предотвратить их вывод. ▪️ Имущество третьих лиц. Под конфискацию могут попасть активы, переданные другим людям для сокрытия их происхождения. ▪️ Международный контроль. На срочные запросы об активах страны должны будут отвечать в течение трех дней. Монако находится в "сером списке" FATF и стремится усилить борьбу с отмыванием денег. 🇵🇦 Панаму исключили из налогового "черного списка" ЕС, но есть нюанс Совет ЕС исключил Панаму из перечня юрисдикций, не сотрудничающих в налоговой сфере (Annex I). Страна находилась там с февраля 2020 года. Чтобы избавиться от санкций, панамцы реформировали режим освобождения от налогообложения иностранных доходов и ввели требования экономического присутствия (Economic Substance) для компаний с пассивными доходами из-за рубежа. 💼 Что это дает предпринимателям и инвесторам? Исключение из "черного списка" устраняет основание для специальных налоговых и административных ограничений со стороны стран ЕС. Это также улучшает репутацию Панамы как юрисдикции для международного бизнеса. ⚠️ Но полной реабилитации пока нет. Панаму перевели в "серый список" (Annex II). Для окончательного исключения необходимо пройти проверку ОЭСР по стандартам обмена налоговой информацией. Одновременно еврочиновники исключили из "черного списка" 🇻🇳 Вьетнам. Сейчас в нем восемь юрисдикций, включая 🇷🇺 Россию и 🇻🇺 Вануату. 💬 Комментирует руководитель представительства DH в России Евгений Мастерских: Исключение Панамы из списка "несотрудничающих по налоговым вопросам" юрисдикций означает не просто признание Евросоюзом каких-то "достижений", а то, что власти и уполномоченные органы Панамы серьезно включились в процесс борьбы с сокрытием доходов и избежанием налогообложения на международном уровне. Причем, это не "произойдет когда-то с 1 января", а уже произошло. То есть, компетентные органы Евросоюза уже получили от Панамы столько информации "для налоговых целей", что признали: "Это хорошо!". Так что небогатый список стран, пригодных для налогового планирования в стиле "Да как они узнают?!" уменьшился еще на одну позицию. 📩 Вопросы по налоговому и валютному планированию отправляйте Евгению Мастерских. Родина вас не забудет! ✊🏻