Родина вас не забудет!

🇹🇷 FATF: Турции нужно усилить контроль за банками и владельцами компаний Банковский сектор Турции чаще других отраслей используется для отмывания денег и финансирования терроризма. Такой вывод содержится в новом Отчете о взаимной оценке, опубликованном FATF. 🏦 Еще одна проблема — установление реальных владельцев компаний. FATF отмечает, что используемый турками инструментарий в значительной степени опирается на данные, которые бизнес сообщает самостоятельно. Проверка таких данных по независимым источникам остается недостаточной. 💰 Отдельно эксперты указали на слабости при розыске и возврате преступных активов – особенно выведенных за границу. При этом в FATF признали, что со времени предыдущей оценки Турция заметно усилила расследования финансовых преступлений. По итогам проверки страну перевели на усиленный последующий контроль и дали трехлетнюю дорожную карту. О возвращении в "серый список" FATF речь пока не идет. 💬 Комментирует руководитель представительства DH в России, эксперт по налоговому планированию Евгений Мастерских: На практике такие оценки FATF означают, что Турция из зоны риска с точки зрения AML движется в сторону более жёсткого международного AML/KYC-контроля. Для банков, инвесторов и состоятельных иностранцев это может означать более тщательную проверку происхождения средств, структуры владения активами и трансграничных операций. При этом сама FATF не считает ситуацию в Турции критической, а, наоборот, отмечает улучшение работы в этом направлении. Это говорит об усилении способности турецких органов отслеживать трансграничные финансовые потоки и устанавливать происхождение активов, что особенно существенно для операций с крупными суммами и сложными международными структурами. 📩 Вопросы по налоговому планированию отправляйте Евгению Мастерских. Родина вас не забудет! ✊🏻