Родина вас не забудет!

🇺🇸 США закрывают окно корпоративной прозрачности. Для своих — наглухо Американский эксперимент с массовым раскрытием бенефициаров оказался недолгим. 14 августа FinCEN окончательно освободил компании, созданные в США, от подачи сведений о владельцах. Причем поблажка распространяется и на американские LLC, принадлежащие иностранцам. А вот иностранным компаниям, зарегистрированным для ведения бизнеса в США, расслабляться рано. Им по-прежнему придется сообщать FinCEN об иностранных физических лицах, которые владеют от 25% компании или контролируют ее. Американских бенефициаров раскрывать не требуется. 🗑 Более того, FinCEN намерен удалить из базы сведения, ранее полученные от американцев. Но это и другие изменения не гарантируют полной конфиденциальности. Во-первых, банки продолжат устанавливать владельцев компаний при проверке клиентов. Во-вторых, сохраняются налоговые и другие требования. 🇪🇺 Контраст с Европой особенно заметен. Пока ЕС усиливает правила идентификации бенефициаров, проверки данных и ведения реестров в рамках нового пакета по борьбе с отмыванием денег, США пошли в противоположном направлении — освободили свои компании от федеральной отчетности о бенефициарах. 💡 Получается любопытное разделение труда: Европа совершенствует корпоративную прозрачность, а США — исключения из нее. Родина вас не забудет! ✊🏻