Ритейл и деньги

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники средств у всех клиентов при внесении более 5 млн рублей В частности, ЦБ рекомендует при внесении клиентом — юрлицом, гражданином или ИП — наличных средств на сумму более 5 млн рублей определять их финансовое положение и источники этих денег, запрашивать документы о подтверждении финансового положения, а также обращать внимание на соответствие проводимых клиентами операций целям их деятельности. Отдельно ЦБ рекомендует «контролировать» внесение денег через банкоматы, однако без подробностей. Проверка требуется также, если сумма всех операций, клиента за календарный месяц равна или превышает 5 млн рублей. Если доказательства покажутся банку неубедительными, то банк вправе отказать клиенту в проведении операции, а сам клиент может попасть в более высокую категорию риска.