Расстрига

ЦБ направил рекомендации банкам «повысить внимание» к операциям клиентов по внесению на счет крупных сумм наличных денег. Такие действия могут свидетельствовать о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, и других противозаконных целях. Следить за этими операциями банкам следует в ежедневном формате. Под контроль попадут как физические, так и юридические лица (ИП). «Такие меры не коснутся клиентов - физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств», - говорится в сообщении ЦБ. ▪️ Подписывайтесь на Расстригу