ПОРТФЕЛЬ ФСБ

Криптоплатежка Heleket остановила вывод средств — юзеры подозревают процессинг в скаме. Платежка для приема крипты в сервисах и тг-ботах отключила выводы и оплату счетов. Компания объясняет ограничения подозрительной активностью — саппорт пишет о попытках несанкционированного вывода средств и уверяет, что ситуация находится под контролем. С нескольких кошельков, связанных с Heleket, вывели остатки средств. На одном адресе собрали около $243к: на момент проверки там лежали 170 918 USDT и 228 483 TRX. Собирали с подготовкой: 13 кошелькам сначала подкинули по 35 TRX на комиссии, через 3–6 секунд каждый отправил USDT обратно. Вот пример: 35 TRX пришли, через три секунды 1 252 USDT уехали. Chainalysis нашел в их шлюзах больше 15 тысяч нелегальных контрагентов — там и скамеры, и следы взлома Bybit, и вымогатели, и теневые маркеты. Heleket — младший брат Cryptomus: его запустили, когда Cryptomus ввел KYC, и все клиенты перетекли к младшему. Heleket и Cryptomus еще 8 октября попали под британские санкции как бренды одной компании, Xeltox Enterprises. https://t.me/sobchak_ru/30246