Пророк России

Великобритания оштрафовала лондонский филиал Citibank на 6 миллионов долларов за нарушение санкций против России — Reuters. Британский регулятор заявил, что лондонское подразделение американского банка CBNA предоставило средства в интересах лиц, подпадающих под санкции. Британское управление по соблюдению финансовых санкций (OFSI) заявило, что большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, и лондонское подразделение CBNA добровольно сообщило о них регулирующему органу. В OFSI говорят, что многие из этих нарушений возникли на начальном этапе введения санкций, что, по мнению регулятора, создало «значительную нагрузку на процессы обработки предупреждений и проведения расследований в банке». «OFSI не считает, что со стороны CBNA London имело место какое-либо намерение нарушить санкции. Однако упомянутые выше ошибки и упущения в совокупности носили существенный и значительный характер и имели место в широком спектре бизнес-направлений и систем банка», — говорится в заявлении регулятора. Подписаться