PROсхемы - Криминальное банкротство

Мещанский районный суд Москвы рассматривает в закрытом режиме дело № 01-0518/2026. В нем девять обвиняемых: Алексей Харченко, основатели консалтинговой группы RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий, арбитражный управляющий Борис Деринг, Инна Прошина, Маргарита Наумова, Казанцев П.А. и Смирнов С.С. Заседание 2 октября отложено до 5 октября. Механизм одного из главных эпизодов ранее описал «Коммерсантъ». По версии следствия, после ареста братьев Магомедовых Серопян, Зеленин и Русецкий получили контроль над банкротствами предприятий группы «Сумма». Более 7 млрд рублей, взысканных с «Россетей» и «Ростеха», якобы выводились на счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивались. При этом требования кредиторов, среди которых ФНС и Агентство по страхованию вкладов, превышали 10 млрд рублей. Всем девяти подсудимым вменена ч. 4 ст. 159 УК РФ. Серопяну, Зеленину и Русецкому — организация или руководство преступным сообществом по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Харченко и еще пятерым — участие в нем по ч. 2 той же статьи. 9 июня Первый апелляционный суд оставил без изменения решение о продлении домашнего ареста Харченко. Харченко оказался рядом с основателями RBS не впервые. В январе Московский областной суд сообщил о поступлении отдельного дела о хищении 247,65 млн рублей у обанкротившейся ПКФ «Гюнай». По версии обвинения, Серопян вовлек в группу Харченко, Зеленина и конкурсного управляющего Адама Лепиева. Следствие считает, что деньги в том числе переводились по фиктивным договорам с Харченко на завершение строительства ЖК «Ледово», которые стороны не собирались исполнять. Это самостоятельный процесс, не входящий в нынешнее дело на девять человек. Корпоративный масштаб Харченко выходит далеко за рамки судебных карточек. Согласно ЕГРЮЛ, он является единственным участником и гендиректором ХК «Русинтех». В сентябре 2024 года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представляла его как гендиректора «Россевзапстроя»: компания подписала соглашения о производствах стройматериалов в Хабаровском крае, Камчатке, ЯНАО и Норильском промышленном районе с заявленными инвестициями более 100 млрд рублей. Отец обвиняемого Игорь Харченко много лет работал внутри московского строительного контура. В 2013 году собственный журнал «Мосинжпроекта» называл его заместителем начальника научно-инженерного центра освоения подземного пространства. Протокол Департамента строительства Москвы отдельно отмечал выполненную профессором Харченко работу по закреплению грунтов для метрополитена и ее рассмотрение научно-техническим советом. В те годы столичный стройкомплекс курировал Марат Хуснуллин. В 2017 году официальный состав объединенного научно-технического совета по градостроительной политике и строительству Москвы прямо называл Хуснуллина его председателем. Сам «Мосинжпроект» еще в 2013 году получил рекордный контракт на строительство метро стоимостью 546 млрд рублей. Теперь сын специалиста из структуры главного московского метростроителя оказался в одном уголовном деле с консультантами по банкротствам, которых следствие связывает с выводом более 7 млрд рублей. Следующее закрытое заседание назначено на 5 октября. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений