Бывших руководителей ЛВЗ «ОША» Владимира Веретено и Андрея Аверченко судят за отмывание денег АУ Епифанова Л.А. СРО ААУ " Гарантия" В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО «Ликеро-водочный завод «ОША». На скамье подсудимых фактический руководитель предприятия Андрей Аверченко и бенефициар завода Владимир Веретено. Следствие считает, что они организовали преднамеренное банкротство предприятия, вывели из его оборота более 1,5 млрд рублей и впоследствии легализовали часть этих средств через сделки с имуществом. По версии следствия, в период с 2012 по 2018 год обвиняемые, зная о многомиллиардной задолженности предприятия перед бюджетом, организовали вывод активов под видом возврата несуществующих займов. Для этого использовались поддельные документы, на основании которых деньги выдавались из кассы учредителю и подконтрольным лицам. Эти действия, по мнению правоохранительных органов, существенно ухудшили финансовое положение предприятия и стали одной из причин его банкротства. Следствие также установило, что для сокрытия происхождения незаконно выведенных средств фигуранты провели серию финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества. В результате, по данным МВД, было легализовано свыше 74 млн рублей. Обвинение предъявлено по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Вину обвиняемые не признали, ущерб государству не возместили. Для обеспечения возможного исполнения приговора и возмещения ущерба суд по ходатайству следствия наложил арест более чем на 600 объектов имущества, принадлежащих обвиняемым и аффилированным с ними компаниям. Под арест попали земельные участки, здания, помещения, автомобили и сельскохозяйственная техника общей стоимостью около 1,7 млрд рублей. Для Андрея Аверченко это уже четвёртое уголовное дело, связанное с деятельностью ЛВЗ «ОША». Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за налоговые преступления. В 2021 году суд окончательно назначил ему 5,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и сокрытие денежных средств, за счёт которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности. Кроме того, в производстве суда находится ещё одно уголовное дело по обвинению бывшего руководителя завода в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сам ЛВЗ «ОША», основанный в 1995 году, был признан банкротом в 2020 году. По данным следствия, именно систематический вывод денежных средств и активов предприятия стал одной из ключевых причин его финансового краха. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство