PROсхемы - Криминальное банкротство

Учредителя и экс-директора «Строй НЭС-АБ» обвиняют в уклонении от уплаты налогов АУ Скатков В. А. СРО ААУ " Паритет" Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя компании Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора Павла Афанасьева. По версии следствия, они организовали схему с использованием фиктивных финансово-хозяйственных отношений с девятью организациями, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате государству, по данным следствия, причинён ущерб в виде неуплаченного НДС на сумму свыше 28 млн рублей. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Владельцем компании является Мисак Демурчян. С 2014 по 2024 год компанией руководил Павел Афанасьев. С мая 2024 год гендиректором стал Демурчян. В апреле в отношении компании было введено наблюдение. Демурчян является владельцем трех тамбовских компаний — ООО «Автодор М-1», ООО «Нерс» и ООО «Строй НЭС-АБ». Однако налоговые претензии стали лишь частью накопившихся проблем. По итогам выездной проверки ФНС компании доначислили 40,7 млн рублей, а суд подтвердил выводы налогового органа о нереальности сделок с десятью контрагентами на общую сумму 238,9 млн рублей, указав на использование схемы формального документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды. Параллельно расследуется ещё одно уголовное дело. Бывшего генерального директора обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по ремонту улицы Советской в Тамбове. Следствие считает, что стоимость строительных материалов искусственно завышалась, а ущерб превысил 8 млн рублей. После проверки контракт был расторгнут. Примечательно, что ранее этот же руководитель уже получил условный срок за аналогичное преступление при ремонте дороги в Моршанске. Несмотря на внушительный портфель государственных контрактов почти на 12 млрд рублей, финансовое положение подрядчика стремительно ухудшается. По итогам 2025 года выручка сократилась более чем наполовину – до 435,4 млн рублей, а вместо прибыли компания получила 117,7 млн рублей чистого убытка. Одновременно растёт долговая нагрузка: организация участвует примерно в 100 арбитражных спорах, в отношении неё возбуждено около 139 исполнительных производств, а задолженность по налогам и штрафам исчисляется десятками миллионов рублей. Закономерным итогом стало банкротство компании. В настоящее время ООО «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства, а его счета заморожены. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство