Андрей Кичаев и «Реметалл-С»: 530 миллионов долга, уголовное дело и признаки преднамеренного банкротства. АУ Алехин Н.Н. СРО ВАУ "Достояние" Межрайонная ИФНС №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании Андрея Кичаева банкротом. Размер требований составляет 529,8 млн рублей. Указанная сумма соотносится с историей банкротства ООО «Торговый дом "Реметалл-С"». Это продолжение многолетней истории, в которой переплелись налоговые преступления, уголовное преследование, банкротство предприятия и признаки вывода активов. В 2019 году ФНС инициировала банкротство ООО «ТД "Реметалл-С"», предъявив требования на 329 млн рублей. Позднее сумма требований выросла почти до 576,6 млн рублей. Несмотря на неоднократные попытки налогового органа запустить процедуру, дело несколько раз прекращалось и возобновлялось. Одной из причин стало то, что обществу удалось доказать: оно не является отсутствующим должником, поскольку имеет расчетные счета, имущество, сырьевые запасы и дебиторскую задолженность. Следствием установлено, что с января 2013 года по март 2016 года, являясь генеральным директором ООО «ТД "Реметалл-С"», Андрей Кичаев заключал фиктивные договоры с различными организациями, используя их для незаконного уменьшения налога на добавленную стоимость. В результате этих действий бюджет, по данным следствия, не получил более 355 млн рублей. Кроме того, следствие пришло к выводу, что с ноября 2018 года по декабрь 2019 года Кичаев скрыл более 47 млн рублей денежных средств предприятия, на которые налоговый орган мог обратить взыскание для погашения налоговой задолженности. В декабре 2021 года суд признал Андрея Кичаева виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, назначив пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Временный управляющий Николай Алехин сообщил, что в деятельности ООО «ТД "Реметалл-С"» обнаружены 86 подозрительных сделок на общую сумму 70,8 млн рублей. По выводам управляющего, операции были связаны с перечислением денежных средств на счета аффилированных юридических лиц. Он также отметил, что подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности должника, а значит требуют отдельной правовой оценки. По результатам анализа финансового состояния временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. При этом он заявил о намерении оспаривать выявленные сделки в случае введения конкурсного производства. Работа завода по переработке алюминиевого лома в Отрадном неоднократно вызывала протесты местных жителей. В 2020 году было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения 5453 квадратных метров почвы, что стало еще одним эпизодом в истории предприятия. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство