ПОЛИТУПРАВА

Банк России направил кредитным организациям рекомендации по усилению контроля за внесением крупных сумм наличных. Регулятор полагает, что за привычкой граждан пополнять счета бумажными деньгами в некоторых случаях может скрываться легализация преступных доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать характер операций и требовать документального подтверждения источников происхождения средств в случае подозрений. Сомнения у банков должны возникнуть, если клиент, например, вносит не менее пяти миллионов рублей в месяц на счет и вскоре их переводит за рубеж либо не менее 10 раз переводит физлицу по сто тысяч рублей и более, которые потом тоже уходят за границу. Подозрения вызовет и внесение более 30 миллионов рублей наличными на счет юрлица из числа нерезидентов, если его средние обороты очевидно меньше этой суммы.