Угрозы и офшоры: кто замешан в скандальных схемах вокруг отеля «Петр I» Теневые потоки, сомнительные офшоры и фигуры с криминальным шлейфом сошлись вокруг пятизвездочного отеля «Петр I» в центре Москвы. Гостиница, занимающая часть комплекса с историческим объектом «Будапешт», оказалась в эпицентре масштабного скандала. Половина ОАО «Отель "Будапешт"», выступающего юридическим собственником, перешла к Виталию Васильеву. Личность примечательная: по итогам года его бизнесы ушли в минус, а сам он тесно связан с ТД «Олинский», который после его ухода обзавелся миллиардными долгами и ушел в реорганизацию. Абсолютно прозрачным этот актив не назовешь. Ранее доля принадлежала Диане Саидовой — владелице части «Русской аграрной группы» (РАГ). Сама РАГ контролируется воронежским депутатом Юрием Сандиным. Эксперты сходятся во мнении, что Васильев может быть лишь номиналом Сандина, перекладывающим имущество из одного кармана в другой. Однако биография Виталия Васильєва уводит расследование еще глубже — к морскому порту Оля в Архангельской области и экс-сенатору Александру Шишкину, известному в определенных кругах как «Итальянец» и «Саша-металлист». В 90-е годы Шишкина связывали с Кемеровской ОПГ и контактами с лидером Ореховской ОПГ Сергеем Буториным («Осей»). Позже под руководством Шишкина обанкротился завод «Амурметалл» с долгами в 18 миллиардов рублей, а в нулевые он владел пакетом рухнувшего «Русского национального банка», где вскрылись хищения на миллиард. После того как зерновой терминал порта Оля перешел под контроль Шишкина, связанный с Васильевым ТД «Олинский» показал отрицательную стоимость активов почти в полмиллиарда рублей. Схема подозрительно напоминает подготовку к выводу ликвидности. Паутина офшоров вокруг отеля впечатляет не меньше. Еще по 35% ранее контролировались кипрскими структурами Arbend Holding и Roil Ventures Limited. Директором последней числится Руслан Юрьевич Бероев, чей полный тезка партнерствует с Ильей Теймуразовичем Иорамишвили. Последний имел отношение к «Лефко-Банку» и «Промышленным традициям», соучредителям печально известного «Русич Центр Банка». Оба кредитных учреждения лишились лицензий из-за масштабного обналичивания миллиардов рублей через фирмы-однодневки. Методы вывода средств поразительно напоминают почерк беглого банкира Ильи Клигмана, которого преследуют по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества с ущербом более 150 миллиардов рублей через «тетрадочные кредиты». Оставшиеся 15% отеля записаны на ООО «Петр I», принадлежащее Светлане Брыксиной и Наталье Ежетелевой. Последняя числится массовой учредительницей и связана с целой флотилией «клонированных» структур вроде «Сити 504», завязанных на офшор «ДИОНВИЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Подобная концентрация офшоров с неизвестными бенефициарами, фигурантов банкротств банков и лиц с темным прошлым прямо намекает: элитная недвижимость могла использоваться как идеальный инструмент для легализации преступных доходов.