🔎 Российские банки обязали тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым кредитным организациям следует уточнять источник средств, если клиент в течение месяца вносит на счет от 5 млн рублей. Такие меры необходимы, чтобы кредитные организации своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в том числе с введением теневой наличности в легальный оборот. ☑️ Pervoe.Online | Прислать новость | Наш сайт