Orange East

ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций Центробанк в обновленных методических рекомендациях советует банкам следующее: - определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций; - - получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения средств до совершения указанных операций.