ОПЕР Слил

В Ульяновске сотрудники СК и МВД при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы из семи женщин, которые почти пять лет занимались незаконным обналичиванием денег. Через подконтрольные фирмы и ИП они превратили обычные расчетные счета в нелегальную кассу для клиентов. С января 2022-го по сентябрь 2026 года женщины проводили платежи без банковской лицензии, оформляли фиктивные платежные поручения, переводили деньги между счетами, а затем снимали наличные и передавали их заказчикам. За услугу брали комиссию — не менее 10% от каждой суммы. Общий доход от этой незаконной деятельности превысил 188 миллионов рублей. Для прикрытия использовали компании, официально торговавшие строительными материалами и мебелью. На бумаге — обычный бизнес, по факту — площадка для обналичивания чужих денег. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, и неправомерного оборота средств платежей. Что тут сказать. Обналичка вполне серьезное преступление. Так что вместо миллионов сейчас наверняка будет срок.