ОПЕР Слил

Беспрецедентную финансовую аферу раскрыли следователи СК, сотрудники ФСБ, МВД и ФНС. С 2023 года участники преступной группы создали около 4800 фиктивных юрлиц, которые не вели никакой деятельности. Аферисты продали почти 40 тысячам компаний поддельные счета-фактуры от этих подставных юрлиц. Якобы продавались товары, оказывались различные услуги, выполнялись работы. Поддельные счета отражались в налоговой отчетности. Я уже вчера рассказывал о похожей истории в Воронеже, но там аферисты просто щенки по сравнению с московским размахом. В Воронеже от налогов утаили «всего» 17 миллионов рублей. А здесь же ущерб в виде недополученных налогов составил один триллион рублей! Проведены обыска по местам жительства и работы организаторов криминальной схемы, фигуранты задержаны. Как выяснилось, они контролировали сеть многочисленных компаний, которые обналичивали деньги и выводили их в теневой оборот. Возбуждено уголовное дело по ч.3 173.1(Незаконное образование юридического лица) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерное использование средств платежей). Несомненно будут выявлены все причастные,в том числе хитропопые владельцы компаний, которые с удовольствием пользовались услугами аферистов.