Новая Искренность

Банк России отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП). Об этом сообщается на сайте регулятора. Нарушения касаются противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банк не кредитовал экономику, а обслуживал акционеров и аффилированных лиц. Зафиксированы признаки вывода средств, подозрительные трансграничные переводы и схемы с наличкой. Акционеры не пытались исправить положение и не выполняли предписания регулятора.