Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

Топ-10 постов октября Десять постов, которые вы пересылали в октябре чаще всего. Порядок ваш, я только посчитал репосты. A7 второй месяц подряд главный герой: первое и второе места, третья часть NY Times на четвёртом, да и британские санкции на девятом без неё не обошлись. Пост про OFAC собрал 757 репостов, это больше, чем третье, четвёртое и пятое места вместе. 1. 🇺🇸 OFAC назвал A7 международной преступной организацией, а FinCEN выпустил методичку по поиску субагентов 2. 🇷🇺 283 тонны наличных рублей: откуда, по данным ICIJ, A7 брала деньги для платежей в Китай 3. 🇷🇺 Нерезидентам хотят поднять налог на дивиденды и вклады в России с 15% до 30% 4. 🇨🇳 Третья часть NY Times про A7: Chouzhou, через который доллары идут в Центральную Азию 5. 🇷🇺 ЦБ: P2P-сделки с криптовалютой только до 1 июля 2027 года, хотя за тенге и лари, судя по закону, можно и после 6. 🇰🇿 БЦК вдвое поднимает минимальную комиссию за SWIFT для нерезидентов, новые тарифы действуют с сегодняшнего дня 7. 🇷🇺 После ратификации приставы смогут узнавать о счетах должников в Узбекистане и Азербайджане, но не списывать с них 8. 🇧🇾 Банки блокируют переводы на белорусские криптобиржи, если перед ними на счёт внесли наличные 9. 🇬🇧 Британия ввела санкции против Cryptomus, «Планеты» РЭЦ и киргизского «аналога SWIFT» 10. 🇷🇺 Наличные от 5 млн рублей: ЦБ просит банки спрашивать документы до операции Наличные идут через три поста из десяти: мешки с «Садовода» по версии ICIJ (в полноте этого расследования мы, напомню, не уверены), блокировки после внесения на счёт и документы от 5 млн. Сегодняшний пост про Alta Banka в десятку не успел: меньше чем за полтора часа 94 репоста, до десятого места не хватило восьми. Считал я утром, к вечеру список, скорее всего, был бы другим. Спасибо, что читаете и пересылаете. Хороших выходных и хорошего вам ноября❤️