Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

🇰🇬 В Кыргызстане паспорт в обменнике теперь нужен при обмене любой суммы С 16 октября банки, обменные бюро и микрофинансовые организации в Кыргызстане при покупке и продаже наличной валюты обязаны идентифицировать клиента по документу с фотографией и проверять его по санкционным перечням независимо от суммы. Это поправки Нацбанка от 1 октября в положение об обменных операциях. С января паспорт спрашивали только от 100 тыс. сомов (около $1 140), а ниже хватало упрощённой идентификации и резидентство определяли со слов клиента, писал Economist.kg. Проверяют при этом по двум спискам: киргизскому сводному санкционному перечню и перечню Совбеза ООН. Списков OFAC, ЕС и Британии в определении нет. От 1 млн сомов (около $11 400, или примерно 954 тыс. ₽ по курсу Нацбанка КР) к паспорту добавляются анкета и проверка бенефициарного владельца. Это чуть меньше миллиона рублей, который с конца сентября можно вывезти наличными в страны ЕАЭС без банковской выписки (мы писали), так что если поменять всю такую сумму за раз, без анкеты не обойдётся.