Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

🇬🇧 Британия ввела санкции против Cryptomus, «Планеты» РЭЦ и киргизского «аналога SWIFT» Сегодня Британия добавила в список 38 новых имён. Финансовая часть небольшая, но интересная: по нашей санкционной базе ни одной из этих компаний до сегодня не было ни в SDN, ни в списках ЕС. Cryptomus и Heleket В списке они идут одной записью. Санкции наложены на канадскую Xeltox Enterprises, владельца Cryptomus, а Heleket указан как ещё одно её название: британцы прямо пишут, что деятельность «продолжается через Heleket». Heleket заработал в январе 2025-го, как раз перед тем, как Cryptomus ввёл KYC. Оборот самого Cryptomus с января по март упал со $153 до $86 млн (данные TRM Labs), а в октябре 2025-го канадский FINTRAC выписал Xeltox рекордный штраф почти на C$177 млн. Теперь санкции наложены на саму компанию, и второй бренд уже не помогает. Адресов кошельков в британском списке нет, но оба сервиса давно размечены у блокчейн-аналитиков. USDT, пришедший от них на биржу с британской или европейской лицензией, вполне может зависнуть на проверке. Остатков там я бы не держал. Кыргызстан ▪️ Processing KG и её платформа VexPay - расчёты во внешней торговле электронными векселями. С июля 2025-го единственный акционер компании - Минфин Кыргызстана, а её директор Улан Букабаев (он тоже в списке) называл проект аналогом SWIFT. По данным FT, VexPay киргизским чиновникам презентовали представители A7, а Илан Шор участвовал в решениях, кто будет строить систему. В Processing KG отрицают, что их кто-то контролирует извне. ▪️ TokenSpot (криптобиржа с P2P за сомы) и Tsunami Payments (интернет-эквайринг: карты, СБП, SberPay) зарегистрированы в одной башне на Токтогула, 125/1. Британия пишет, что двое из пяти платёжных и криптосервисов этого списка проводили операции сети A7, не уточняя кто. Неделю назад США признали A7 преступной организацией, теперь британцы взялись за инфраструктуру вокруг неё в Бишкеке. «Планета» от РЭЦ АО «Планета» (planeta365.ru) - маркетплейс платёжных агентов, который группа РЭЦ (ВЭБ.РФ) запустила в декабре 2025-го, разработал его Росэксимбанк. Обещали безопасные сделки с депонированием, больше 25 валют и агентскую схему с Китаем в юанях по курсу ЦБ. Росэксимбанк и так под санкциями Британии, США и ЕС, теперь британцы отдельно внесли и государственную витрину платёжных агентов. Банк «Столичный Кредит» Небольшой московский банк (SWIFT CINGRUMM, 254-е место по активам на июль), раньше назывался «Интеграл» и «Капитал Кредит». Заморозка активов и запрет корреспондентских отношений. Остальное - «Зарубежнефть» и ИНК-Капитал (по словам британцев, теперь под их санкциями больше 90% нефтедобывающих мощностей России), 12 танкеров теневого флота и 17 поставщиков станков и электроники для ВПК из России, Китая, Турции и Таиланда, включая одного гражданина Нидерландов. Источник: пресс-релиз FCDO и уведомление от 8 октября.