Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

❗️OFAC признал A7 международной преступной организацией Американские OFAC и FinCEN выпустили совместный пресс-релиз: - предложение по блокировке транзакций с участием субагентов A7 - методичка FinCEN для поиска субагентов A7 - A7 названа "significant transnational criminal organization" В методичке есть домены / ip адреса vpn серверов, веб серверов, почтовых серверов, которые позволяют идентифицировать субагентов A7. Помимо этого инструкция содержит признаки левых инвойсов, например, оттиск печати на полностью цифровых документах, кириллица и нестандартные формы документов. Все SAR отчеты должны быть маркированы особым кодом для приоритетного рассмотрения FinCEN. Методичка: https://www.fincen.gov/system/files/2026-10/FinCEN-Alert-A7-Network.pdf