Новый повод для блокировки: снятие наличных в первые сутки после выдачи кредита. Снятие заемных средств в течение 24 часов после оформления кредита может указывать на то, что клиент находится под воздействием злоумышленников. Это – официальная позиция ЦБ РФ, спущенная в банки. К аналогичным признакам относится увеличение лимита на выдачу наличных. Сетка контроля - операции на сумму свыше 200 тысяч рублей, в т.ч. переводы через СБП самому себе и досрочное закрытие депозита на сопоставимую сумму. Кроме того, если наблюдается: - нетипичное поведение пациента; - смена номера телефона для авторизации в интернет-банке; - изменение характеристик устройства; - обнаружение вредоносного софта; - рост числа звонков или входящих СМС с неизвестных номеров минимум за 6 часов до совершения операции. Счет также будет заблокирован. Продолжаем наблюдение!