За какими странностями в переводах банки следят уже сейчас На фоне роста интереса ФНС и Центробанка к изучению ваших банковских переводов, напомним об уже действующих правилах контроля финансов россиян. Краткий перечень действующих ограничений: ✔️Информация о снятии или внесении наличных на сумму от одного миллиона рублей и выше передается в Росфинмониторинг. ✔️Внешнеторговые операции на сумму от трех миллионов подлежат обязательному контролю. ✔️При переводе от 600 тыс. рублей банк может попросить обоснование происхождения средств или цели перевода. Еще банки может заинтересовать ваша «подозрительная активность»: ▪️Перевод самому себе более 200 тыс. рублей с последующим быстрым обналичиванием. ▪️Множественные поступления от разных лиц. ▪️«Нетипичное поведение»: резкая смена устройства, вход из необычного места или в странное время. Какой, в связи с этим, можно дать совет? Сохраняйте документы по крупным сделкам — это может помочь удовлетворить банковское любопытство.