Люксембургская матрешка и бизнес по цене подержанного «Рено» Чтобы разобраться, кто именно скупает французские замки через компании-пустышки с капиталом в тысячу евро, нужно погрузиться в дебри люксембургской бюрократии. Местный официальный реестр юрлиц выдает нотариальные акты крайне неохотно, но если покопаться, можно найти удивительные документы с точными адресами, суммами и датами рождения наших героев. И там обнаруживается настоящая финансовая матрешка. Первый слой этой структуры был заложен 20 декабря 2022 года. Некий Фарид Гершумов, обозначенный в документах как «гражданин Германии, родившийся в Москве 6 мая 1986 года», единолично учреждает компанию SafeBox Storage International. Уставный капитал — 12 000 евро. Но самое смешное, что оплачен он был не живыми деньгами, а долями в других фирмах: 100% испанской I-Estate Spain S.L. и 80% Safebox Storage S.L. То есть весь испанский бизнес этой группы был официально оценен в 12 тысяч евро. Для понимания масштаба: столько стоит подержанный «Рено Клио» с солидным пробегом и дефектами кузова. Формальными управляющими сначала выступали люди из Хайфы и Люксембурга, но вскоре их сменил француз Николя Монёз. Дальше — больше. Слой второй. В июле 2024 года тот же Фарид Гершумов учреждает акционерное общество I-Estate Group S.A. Уставный капитал на этот раз вносится деньгами — 30 000 евро. И тут начинается высший пилотаж корпоративного права. Совет директоров новой компании получает легальное право поднять капитал до астрономических 15 миллионов евро, даже не созывая собрание акционеров! Представьте себе этот механизм: вы кладете в карман тридцать тысяч, но получаете официальное разрешение засунуть туда же еще пятнадцать миллионов, ни у кого не спрашивая разрешения и не объясняя происхождение средств. В совет директоров этого «кошелька с функцией самозаполнения» входят француз Николя Монёз, сам Фарид Гершумов и Эдик Элиаев. Вскоре происходит финальная сборка схемы. 30 июля 2024 года все доли первоначальной SafeBox Storage International переходят под крыло I-Estate Group. А в мае 2025 года этот гигантский холдинг создает еще одну дочернюю структуру — Boxdepo Management. В итоге выстраивается идеальная цепочка: один люксембургский офшор держит другой люксембургский офшор, который контролирует испанские активы, а где-то сбоку к этой конструкции привязаны французские компании и замок Мирамбо с нулевой выручкой. Найти реальных владельцев на самом верху этой пирамиды сегодня почти невозможно. Люксембургский реестр не публикует списки акционеров, а доступ к реестру бенефициаров плотно закрыт от посторонних глаз. В международной базе данных LEI материнская компания и вовсе записана под статусом «NO_KNOWN_PERSON» — лицо неизвестно. Это классический люксембургский стиль: многомиллионные активы есть, кредиты есть, замки есть, а живых владельцев нет. Чтобы найти их, придется вернуться в Россию. https://t.me/mehr_moskvy_ne_sobjanin