Наблюдатель

Нацбанк смягчил правила финансового мониторинга для украинских политиков и чиновников. Согласно письму №25-0010/33646, подписанному зампредом НБУ Дмитрием Олейником, банки могут не выяснять источники богатства PEP (Politically Exposed Persons), если выполняются три условия: 1. Низкий уровень риска операций — средства перечисляются законным организациям, а клиент не нарушал банковские правила. 2. Отсутствие подозрений на отмывание денег или финансирование терроризма. 3. Использование счетов преимущественно для зарплаты и соцвыплат, либо объем операций не превышает 400 тыс. грн в месяц. В этом случае политики и чиновники могут не предоставлять документы о происхождении средств, тогда как остальные украинцы продолжают проходить полный финмониторинг. Ещё один важный момент: банки могут перевести PEP на обычную систему мониторинга, если: - лицо утратило полномочия; - оно не нарушало правил финмониторинга и имеет низкий уровень риска. Это решение действует даже при том, что статус PEP в Украине присваивается пожизненно и распространяется на родственников. По словам заместителя председателя правления одного из крупных банков, ослабление контроля по PEP вызвано жалобами высокопоставленных лиц, а слухи связывают это с инициативой «свыше».