Миллиард в USDT, контрабанда техники и след «Цитруса»: БЭБ расследует схемы Monolit Пахомова БЭБ расследует деятельность Monolit Кирилла Пахомова по подозрению в контрабанде техники Apple, дронов DJI и Autel, FPV-комплектующих, легализации доходов и уклонении от налогов. По версии следствия, товары продавались через польских и украинских посредников, ФОПов и криптовалютные расчёты. На исследуемый кошелёк поступило 26,85 млн USDT — около 1,067 млрд грн, предполагаемые налоговые потери достигли 78,5 млн грн, а обыски выявили наличные и печати компаний с миллиардными оборотами, сообщает Absolution. Производство №72025001110000049 от 23 октября 2025 года открыто по ч. 3 ст. 201-3, 209 и 212 УК. Продажи через mnlt.com, Telegram и магазины оплачивались наличными, на карты физлиц и USDT TRC-20. Криптопоступления: 106,4 млн грн в 2022-м, 168,8 млн в 2023-м, 127,6 млн в 2024-м, 599,1 млн в 2025-м и 65,6 млн в 2026-м. Пахомов задекларировал 14,9 млн грн дохода за III квартал 2023-го — II квартал 2025-го по ФОПу с основным IT-КВЭДом. БЭБ рассчитало возможную неуплату 72,5 млн грн НДФЛ и 6 млн грн военного сбора. Польская MonoLit Kyrylo Pakhomov зарегистрирована в Варшаве 18 мая 2023 года, NIP 9512568346, REGON 525298415. С ней связаны 79 таможенных операций по поставкам китайских дронов через M&M Air Sea Cargo и Silver Cargo компаниям «Флаймультитех» (45834804), «Элтехопт» (45656049), «Кемпбел» (45442671). Через Львовскую таможню проходило 1,7 тонны FPV-оптоволокна. В цепочке также фигурируют польская K Exports, «Прайм Опт Деливери» (44836884) и «Майвест» (45374570). В отдельном производстве №42024072210000141 БЭБ проверяет 128,6 млн грн предполагаемых налоговых потерь. «Прайм Опт Деливери» импортировала БПЛА на 576,45 млн грн, затем стала «Иртин Комп» с владельцем — гражданином Непала, выехавшим из Украины в 2021-м. «Майвест» ввезла товаров на 882,05 млн грн, из них 137,24 млн грн предполагаемых неотражённых продаж; переименована в «Электроникс Трейд» и оформлена на узбекистанца Асрориддина Мустафокулова. «Кемпбел» импортировала 1959 дронов и 7377 зарядных станций на 374,59 млн грн, неотражённая реализация — 226,3 млн грн. Квалификация — ст. 191, 212, 358, 366 и 209 УК. «Кемпбел» с двумя сотрудниками показала 784,84 млн грн выручки при 413,4 тыс. грн прибыли, поставляла DJI Mavic 3 Запорожской ОГА на 14,6 млн грн, затем стала «Амина К1» Аблаза Акимова; дело №552/4789/25. «Элтехопт» Александра Троценко с одним работником получила госзаказы на 24,11 млн грн, включая 16,04 млн от в/ч А4862 и 5,39 млн от А4051. «Флаймультитех», созданная 28 мая 2025-го, при нулевой выручке, убытке 133,5 тыс. грн и активах 9900 грн получила контракты на 8,13 млн грн, включая 7,6 млн от в/ч 1495. Владислава Малахова среди владельцев сменил Евгений Козлов. Козлов также владеет «Апикс Логист» (46044946) с капиталом 100 тыс. грн, одним сотрудником и активами 29,1 тыс. грн. По адресу компании во Львове БЭБ изъяло 9600 зарядных блоков Apple, печати «Флаймультитех» и «Айрспарк» (46367721) Ирины Скляр, четыре факсимиле, 2000 листов документов, 76,5 тыс. грн, $29 тыс. и €4 тыс., материалы поставок для «Генерал Черешня» на $543,1 тыс., «Кемпбел» на $160,3 тыс. и договор с «Киевскими квадрокоптерами» №230407/25-Е. В киевском офисе на проспекте Бандеры, 8 обнаружили 1,11 млн грн, $13 580, карты ФОПов, 11 квитанций переводов и печати «Ритейлкомпани» (43886122) и «Импортмакс» (43738098). Деньги находились в пакетах с названиями точек «Цитруса» — Ocean Plaza, River Mall, Piramida и Крещатик, установили журналисты. «Импортмакс» показала 4,43 млрд грн выручки в 2023-м и 4,87 млрд в 2024-м, «Ритейлкомпани» — 2,85 млрд и 2,46 млрд. Обе связывали с фондом «Стюарт». После покупки «Цитруса» Артуром Гатунком владельцем «Импортмакс» стал Алексей Антонов, а «Ритейлкомпани» превратилась в «Транзитмастер» с регистрацией в Харькове и владельцами из Казахстана Болатом Уразимбетовым и Нурассилом Ермеком. Невероятно, но факт....