Московская прачечная

Скандал с выводом криптовалюты в Казахстане. Президент Токаев заявил об усилении борьбы с финансовыми преступлениями и незаконным оборотом криптовалют. На совещании по вопросам финансового мониторинга он сообщил об участии одного из казахстанских банков в схеме по выводу более 7 трлн тенге ― около 14 млрд долларов из сопредельного государства в другие юрисдикции. Этот инцидент он назвал возмутительным фактом: объемы злоупотреблений и хищений государственных финансов в стране достигают масштабов, которые «не укладываются в рамки человеческого понимания» и затрагивают даже социальную сферу. Казахстан является одним из лидеров по объему таких операций. Банк не был назван, но им мог быть Freedom. Ранее американская компания Hindenburg Research опубликовала расследование, в котором обвинила Freedom Holding и его владельца Тимура Турлова в связях с Россией. Расследование основывается на интервью с бывшими сотрудниками, анализе документов и анализе финансового рынка. В частности, в банки приносили наличные в чемоданах, что нарушает правила легализации доходов. У Freedom есть лицензия на обмен криптовалютой, которую выдают власти Казахстана. Соответственно они могут следить за объёмами переводов.