Политика тут не причем

🔹 Наличные от пяти миллионов придётся объяснять Банк России выпустил методические рекомендации: прежде чем принять у клиента крупную сумму наличными, банку советуют выяснить его финансовое положение и источник денег — в объёме, сопоставимом с суммой операции. Для граждан порог 5 млн рублей разово или столько же суммарно за календарный месяц, включая эквивалент в валюте. Для компаний и ИП рекомендации действуют независимо от суммы. Под внимание попадают внесение наличных на счёт, переводы без открытия счёта, покупка слитков, монет из драгметаллов и обработанных алмазов за наличные, обмен валюты на наличные рубли. Если документов нет, их мало или банк сомневается в их достоверности, а также если видны признаки дробления сумм, операцию рекомендуют признать подозрительной, повысить уровень риска клиента и при необходимости отказать в сделке. Не применять рекомендации банк может к тем, чьи источники средств уже подтверждены документами, и к бизнесу, который по роду деятельности работает с наличными, — пока обороты не выбиваются из обычных. Прежние указания ЦБ по этой теме отменяются. Источник: Интерфакс #финансы