🔹 «А откуда деньги?» — теперь на входе ЦБ выпустит обновлённые методические рекомендации банкам: как определять происхождение наличных у клиентов. Под них попадут внесение денег на счёт, обмен валюты, операции на оптово-розничных рынках. Готовятся и поправки в антиотмывочный 115-ФЗ. Об этом 23 сентября на Международном банковском форуме сказал глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Нюанс, который в пересказах теряется: проверять происхождение налички банки обязаны давно. «Чёрный лебедь» напоминает, что критерии 115-ФЗ каждый банк трактует по-своему, а свою систему оценки рисков держит в секрете — одну и ту же сумму где-то внесёте без вопросов, где-то получите отказ. Источник: Интерфакс #финансы