Гражданин Индии Навлани Рави Премкумар приговорён в Москве к 8 годам колонии за попытки похитить миллиарды рублей у зарубежных компаний, ушедших из России. По версии следствия, фигурант использовал подставные лица и поддельные корпоративные документы для внесения ложных данных в ЕГРЮЛ. Целью было назначение подконтрольных ему лиц руководителями компаний и получение доступа к их банковским счетам. Основные эпизоды: Коммерцбанк (2022): Попытка приобрести право требования долга в $308,6 млн, представив свою компанию как дочернюю структуру крупного индийского холдинга. Stanley Black & Decker (2023): План вывода более 2,6 млрд рублей со счетов компании. H&M (2023): Попытка похитить около 502 млн рублей. Во всех случаях мошенничество было пресечено службами безопасности банков до фактического хищения средств. Подсудимый, имеющий в России ВНЖ и ведущий бизнес около 25 лет, вину не признал. Он настаивал, что все эпизоды были законными сделками по покупке активов уходящих компаний, якобы согласованными с их штаб-квартирами. Суд, однако, принял сторону обвинения. Подписаться | Предложить новость