MarketOverview

🇺🇸 США ввели санкции против киргизской A7 Network Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустили совместный релиз, в котором объявили о запрете переводов с участием субагентов сети A7. OFAC отметило A7 Network меткой "Criminal Organization", так как сеть является привлекательным инструментом для широкого круга угроз, среди которых в том числе поддерживаемые Ираном структуры, КСИР, КНДР, . FinCEN выпустила методичку для выявление агентов сети А7. На фото перечислены основные сигналы. Полный релиз на fincen.gov (pdf) 📢 MarketOverview | МАКС