Надо же, обнал еще жив. Условно. Выборгский районный суд Петербурга вынес приговоры целой группе граждан, обвиненных в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Все они получили хотя большие, но условные сроки, а также крупные штрафы. Интересно, что судя по сообщению Объединенной пресс-службы судов Спб, данные приговоры коснулись лишь исполнителей незаконной схемы. Судьба двух ее организаторов, скрытых в релизе за буквами Д.и Б. не ясна. Суть же истории в том, что еще в начале 2022 года данные граждане Д.и Б., как это говорится «зная о востребованности среди недобросовестных лиц услуг по кассовому обслуживанию их деятельности в теневом секторе экономики», решили эти самые услуги оказать. Для чего привлекли к процессу целую группу опытных товарищей: Мамедова Турала, Токмурзину Викторию, Капленко Геннадия, Домнину Полину, Красовского Анатолия, Бородина Александра, Аракелян Ирину, Иванову Альбину, Саблина Виталия, Степанова Михаила, Китову Алину и еще неустановленных следствием лиц. Процесс запустили солидно, заключив с АО «Тинькофф Банк» агентское соглашение о сотрудничестве и обеспечив соучастников полномочиями обособленного дилера АО «Тинькофф Банк». За два года активной деятельности по счетам этой организации прошло не менее 4,2 млрд рублей, из которых по меньшей мере 733,8 миллиона были незаконно обналичены. Доказанный преступный доход группы - 77 293 209,88 рублей. Финал: все фигуранты вину признали, раскаялись, активно способствовали расследованию преступлений. Суд назначил наказание: Мамедову, Токмурзиной и Капленко в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом в размере 500 000 рублей. Домниной, Красовскому, Бородину, Аракелян, Китовой, Ивановой, Саблину и Степанову в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом 200 000 рублей. С фигурантов солидарно взыскано 73 234 340,29 рублей. Очень интересно, кто же является организаторами схемы и какова их судьба 🧐 Конечно, по критерием «золотого времени» отечественного обнала, закончившегося еще эдак году в 2015, результат данных товарищей не абы что, но в нынешнюю не жирную экономикой эпоху и то занимательно. Если узнаем - мы вам расскажем 😇 Лиса Basilio Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com