Levant24 на русском

🇸🇾 Сирия усиливает борьбу с нелегальными обменными пунктами Центральный банк Сирии и Агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (АБОФТ) усиливают борьбу с нелицензированными обменными пунктами в рамках реформ, направленных на выход страны из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ГРФМБОД) и восстановление связей с международной банковской системой. Читать подробнее ⬇️ АБОФТ заявило о работе над укреплением законодательства, улучшением координации между ведомствами и повышением эффективности финансового надзора. Меры также включают подготовку специалистов и приведение национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами. Взаимная оценка системы запланирована на 2027 год, а реформы могут занять до пяти лет. 🗣 Управляющий Центральным банком Сирии Сафват Раслан выразил уверенность, что страна сможет покинуть серый список. На презентации доклада «Сирия — 2026» он назвал восстановление доверия, развитие банковского сектора и возвращение к международной финансовой системе приоритетами властей. 🗣 По словам сирийского эксперта в области экономики и банковского дела Махмуда Абдулкарима, для выхода из списка Дамаску необходимо доказать эффективность финансового контроля, включая проверку клиентов и происхождения средств, выявление подозрительных операций и расширение сотрудничества с зарубежными регулирующими и судебными органами. Нахождение в сером списке не означает автоматического прекращения международных финансовых операций, но может увеличивать расходы банков на проверки и побуждать зарубежные учреждения ограничивать сотрудничество с соответствующей страной. ◾️ Исключение из списка само по себе не гарантирует восстановления банковских связей или притока инвестиций, однако может облегчить установление корреспондентских отношений, международные переводы и торговое финансирование. Раслан привёл в качестве возможного результата реформ прямые денежные переводы между Великобританией и Сирией. ◾️ Борьба с нелицензированными обменными пунктами остаётся лишь частью реформ. Для восстановления международного доверия Сирии также необходимо повысить прозрачность операций, выявлять конечных владельцев компаний и обеспечить последовательное применение законодательства.