The Sanctions Law

«Письма счастья» // Суд Амстердама сохранил единственный счёт Gazprom International С 2025 🇳🇱 ING Bank начал методично требовать от 🇳🇱 Gazprom International Projects B.V. (ГИП) закрыть у себя расчётный счёт. Из-за этого компания обратилась в суд за обеспечительными мерами в форме запрета банку прекращать правоотношения. 19 октября судья предварительного производства удовлетворил заявление: интерес ГИП на сохранение счёта перевешивает интересы ING в его закрытии. Некоторые выводы: ✅ Право банка на отказ от обслуживания и его договорная свобода не являются неограниченными ✅ Право на закрытие счёта даёт закон «О борьбе с отмыванием денег», но банк на него не ссылался ✅ Если истец не ведет собственную коммерческую деятельность, а счёт используется, скорее, для движения денег в интересах 🇷🇺 группы «Газпром», это – не даёт права закрыть его ✅ Безуспешные попытки открыть счёт в 15 банках внутри 🇪🇺 ЕС и за его пределами – подтверждает принятие всех возможных мер ✅ Хоть истец не находится под 🇪🇺 санкциями, однако является частью 🇷🇺 группы «Газпром», а геополитика работает против него ✅ Скорое вступление в силу поправок в закон «О борьбе с отмыванием денег» гарантирует открытие и ведение текущих расчётных счетов всем компаниям, учитываемым в 🇳🇱 Торговом реестре Решение ⚖️ окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь. #overcompliance #комплаенс #casestudy